EA FX Miễn Phí: Tại Sao Được Cung Cấp & Rủi Ro IB Nước Ngoài

Nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư thắc mắc về lý do tại sao các EA (Chuyên gia cố vấn) giao dịch tự động FX lại được phân phối miễn phí. Bởi vì, thông thường những thứ tốt sẽ được cung cấp có phí. Do đó, trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích lý do và bối cảnh đằng sau việc phân phối EA miễn phí, đặc biệt làm rõ tại sao việc phân phối EA miễn phí với mục đích giới thiệu IB (Nhà môi giới giới thiệu) ở nước ngoài lại bị coi là có vấn đề.

Đầu tiên, việc phân phối EA miễn phí có nhiều mục đích. Trong số đó, điều đáng chú ý nhất là trường hợp các nhà môi giới FX ở nước ngoài cung cấp EA miễn phí như một phương tiện để thu hút các nhà giao dịch Nhật Bản đến với công ty của họ. Mặc dù phương pháp này có vẻ có lợi cho nhà giao dịch trên bề mặt, nhưng thực tế nó ẩn chứa một số rủi ro và vấn đề.

Dưới đây, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết về bối cảnh và rủi ro của việc giới thiệu IB ở nước ngoài, đồng thời làm rõ mặt trái của việc phân phối EA miễn phí.

Phân phối EA miễn phí với mục đích giới thiệu IB ở nước ngoài

Giới thiệu IB ở nước ngoài là gì?

Giới thiệu IB (Introducing Broker) ở nước ngoài là một phương pháp được các nhà môi giới FX nước ngoài sử dụng để thu hút các nhà giao dịch Nhật Bản đến với công ty của họ. Một trong những phương pháp này là cung cấp EA giao dịch tự động FX (Expert Advisor) miễn phí. IB là viết tắt của Introducing Broker, đây là một hệ thống mà họ nhận được hoa hồng (pip-back) mỗi khi nhà giao dịch thực hiện giao dịch. Nói cách khác, nhà giao dịch càng giao dịch nhiều, IB càng nhận được nhiều hoa hồng.

Giới thiệu về tiếp thị liên kết pip-back (hay còn gọi là IB bất hợp pháp của FX nước ngoài)

Rủi ro pháp lý

Việc phân phối EA miễn phí như vậy có thể vi phạm Đạo luật Công cụ Tài chính và Giao dịch của Nhật Bản. Theo luật pháp Nhật Bản, các nhà môi giới FX nước ngoài chưa đăng ký bị cấm tiến hành các hoạt động kinh doanh tại Nhật Bản. Tuy nhiên, nếu bản thân nhà giao dịch sử dụng nó mà không biết rủi ro này, họ có thể vô tình vướng vào các rắc rối pháp lý.

Ví dụ, sau khi bắt đầu giao dịch bằng EA miễn phí, nếu EA đó gây ra vấn đề, việc nhận được sự bảo vệ của luật pháp Nhật Bản có thể khó khăn. Ngoài ra, còn có rủi ro không nhận được hỗ trợ thích hợp khi xảy ra sự cố với nhà môi giới FX nước ngoài.

Như vậy, điều quan trọng là phải hiểu rằng việc phân phối EA miễn phí, dù thoạt nhìn có vẻ hấp dẫn, nhưng lại ẩn chứa những rủi ro pháp lý và các vấn đề khác. Tiếp theo, chúng ta hãy xem xét chi tiết hơn về mặt trái của việc phân phối EA miễn phí.

Dịch vụ giao dịch tự động miễn phí hợp pháp tại Nhật Bản 『AMMA』

Điều quan trọng là sử dụng một dịch vụ đáng tin cậy sau khi hiểu được rủi ro của việc phân phối EA miễn phí. Dịch vụ giao dịch tự động miễn phí 『AMMA』, được cung cấp hợp pháp tại Nhật Bản, là một trong số đó. 『AMMA』 tuân thủ các quy định pháp luật của Nhật Bản và là một dịch vụ an toàn và đáng tin cậy để sử dụng.

👉 Tìm hiểu thêm về dịch vụ giao dịch tự động miễn phí hợp pháp tại Nhật Bản 『AMMA』 tại đây

Việc sử dụng FX nước ngoài là quyền tự do cá nhân

Phạm vi quy định

Việc một cá nhân sử dụng FX nước ngoài không bị luật pháp Nhật Bản đặc biệt hạn chế. Nói cách khác, các nhà giao dịch cá nhân có quyền tự do sử dụng các nhà môi giới FX nước ngoài để giao dịch theo quyết định của riêng họ. Ví dụ, nhiều nhà giao dịch sử dụng các nhà môi giới FX nước ngoài vì spread (phí giao dịch) thấp hơn hoặc đòn bẩy (giao dịch với vốn vay) cao hơn.

Những điểm cần chú ý

Tuy nhiên, điều cần chú ý là trường hợp được giới thiệu thông qua IB (Introducing Broker) nước ngoài. Như đã đề cập ở trên, IB nước ngoài là một hệ thống mà họ nhận được hoa hồng (pip-back) mỗi khi nhà giao dịch thực hiện giao dịch. Điều này trở thành vấn đề vì Đạo luật Công cụ Tài chính và Giao dịch của Nhật Bản cấm các nhà môi giới FX nước ngoài chưa đăng ký tiến hành các hoạt động kinh doanh tại Nhật Bản.

Cụ thể, nếu một EA miễn phí được cung cấp thông qua IB nước ngoài và bạn bắt đầu giao dịch bằng EA đó, bản thân nhà giao dịch sẽ phải chịu rủi ro pháp lý. Ví dụ, nếu nhà môi giới FX nước ngoài gặp sự cố, bạn có thể không được bảo vệ bởi luật pháp Nhật Bản. Ngoài ra, trong nhiều trường hợp, bạn sẽ không nhận được hỗ trợ đầy đủ.

Mặc dù việc sử dụng FX nước ngoài là quyền tự do cá nhân và nhiều nhà giao dịch đang tận hưởng những lợi ích của nó, nhưng điều quan trọng là phải hiểu rằng khi được giới thiệu thông qua IB, có những rủi ro pháp lý và vấn đề về hỗ trợ ẩn chứa, và cần phải đưa ra quyết định thận trọng.

Mặt trái của việc phân phối EA miễn phí

Cơ chế hoa hồng IB

Đằng sau việc phân phối EA (Expert Advisor) miễn phí là chiến lược kiếm hoa hồng IB (Introducing Broker). Hoa hồng IB là phí được trả cho nhà môi giới giới thiệu mỗi khi nhà giao dịch thực hiện giao dịch. Điều này còn được gọi là “pip-back”.

Cụ thể, bằng cách cung cấp EA miễn phí và tăng số lượng nhà giao dịch sử dụng EA đó, nhà phát triển có thể nhận được hoa hồng IB. Việc phân phối EA miễn phí cho phép các nhà giao dịch thử các công cụ mới, và các nhà phát triển có thể nhận được hoa hồng liên tục. Vì lý do này, nhiều nhà phát triển EA sẵn sàng hợp tác trong việc phân phối EA miễn phí.

Thực tế cạnh tranh

Tuy nhiên, cơ chế này cũng có vấn đề. Các công ty chứng khoán trong nước thường ở thế bất lợi trong cuộc cạnh tranh do việc phân phối EA miễn phí như vậy. Các công ty chứng khoán trong nước thường khó cung cấp EA miễn phí giống như các nhà môi giới FX nước ngoài do các quy định pháp lý và chi phí hoạt động cao. Kết quả là, các nhà giao dịch trong nước có thể chuyển sang các nhà môi giới FX nước ngoài.

Trong môi trường cạnh tranh như vậy, các công ty chứng khoán trong nước đang cố gắng cạnh tranh về độ tin cậy và chất lượng hỗ trợ, nhưng không ít nhà giao dịch bị thu hút bởi sức hấp dẫn của EA miễn phí.

Đằng sau việc phân phối EA miễn phí là một chiến lược kiếm hoa hồng IB, và cơ chế này tạo ra một môi trường thuận lợi cho các nhà phát triển EA hợp tác. Tuy nhiên, trong cuộc cạnh tranh này, các công ty chứng khoán trong nước đang ở thế bất lợi, và bản thân nhà giao dịch cũng có thể bị ảnh hưởng. Khi sử dụng EA miễn phí, điều quan trọng là phải hiểu cơ chế đằng sau nó và đưa ra quyết định thận trọng.

Các vấn đề của EA miễn phí

Gian lận kết quả và tối ưu hóa quá mức

Trong số các EA được phân phối miễn phí, có nhiều trường hợp ban đầu có mục đích tốt nhưng lại bị ảnh hưởng bởi các nhà cung cấp dịch vụ độc hại và dẫn đến gian lận kết quả hoặc tối ưu hóa quá mức. Gian lận kết quả là thao túng dữ liệu để làm cho hiệu suất của EA trông tốt hơn thực tế. Mặt khác, tối ưu hóa quá mức là việc tối ưu hóa một cách bất thường đối với dữ liệu lịch sử, do đó hiệu suất không như mong đợi trong thị trường tương lai.

Nội tình nhóm phát triển

Trong các nhóm phát triển EA, đôi khi có những người không thể lập trình tham gia. Ngay cả những người có kinh nghiệm giao dịch thủ công cũng có thể cố gắng đưa vào các quy tắc không phù hợp cho giao dịch tự động. Điều này là do chương trình không có tính linh hoạt như con người. Do đó, EA được phát triển có thể bị tối ưu hóa quá mức, làm tăng nguy cơ phá sản. EA được tối ưu hóa quá mức có thể thể hiện hiệu suất rất cao dựa trên dữ liệu lịch sử, nhưng khó duy trì hiệu suất đó trong môi trường thị trường thực tế.

Từ kinh nghiệm thực tế

Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi cũng cảm thấy rằng các EA được tối ưu hóa quá mức thường gặp nhiều rắc rối. Ví dụ, các EA được tạo ra với các quy tắc riêng biệt có sự ổn định để chịu được biến động thị trường, nhưng các EA được tối ưu hóa quá mức chỉ thể hiện kết quả tốt tạm thời và sau đó liên tục gặp vấn đề về lâu dài. Điều này là do EA không thể thích ứng với môi trường thị trường thực tế.

Một số nhà phát triển có thiện chí

Tất nhiên, cũng có một số lượng nhất định các nhà phát triển nỗ lực cung cấp EA chất lượng tốt. Tuy nhiên, những nỗ lực của các nhà phát triển có thiện chí này thường bị lấn át bởi số lượng và áp lực từ các nhà cung cấp dịch vụ độc hại. Các nhà cung cấp dịch vụ độc hại thường ưu tiên việc kiếm được nhiều pip-back hơn là sự an toàn của EA, và thường yêu cầu các nhà phát triển tối ưu hóa quá mức. Ngoài ra, có những trường hợp các thông số được điều chỉnh sau khi EA rời khỏi tay nhà phát triển, điều này dẫn đến tối ưu hóa quá mức. Kết quả là, các EA không đáng tin cậy tràn ngập thị trường, làm tăng rủi ro nhà giao dịch bị thua lỗ.

Mặc dù chúng tôi mong muốn các nhà phát triển có thiện chí tiếp tục nỗ lực, nhưng nhìn chung, họ đang bị lấn át. Hơn nữa, nếu tình trạng này tiếp diễn, do số lượng quá lớn không thể đánh giá riêng lẻ, nên có xu hướng tổng hợp và loại bỏ tất cả.

Việc phân phối EA miễn phí tiềm ẩn nhiều vấn đề khác nhau. Điều quan trọng là phải hiểu những rủi ro như gian lận kết quả và tối ưu hóa quá mức, nội tình của các nhóm phát triển, và thực tế là những nỗ lực của các nhà phát triển có thiện chí bị các nhà cung cấp dịch vụ độc hại hủy hoại. Khi sử dụng EA miễn phí, điều cần thiết là phải nhận thức rõ ràng những rủi ro tiềm ẩn và đưa ra quyết định thận trọng.

Lời cuối

Lời khuyên cho nhà giao dịch

Các EA được phân phối miễn phí có nhiều điểm hấp dẫn nhưng cũng tiềm ẩn một số rủi ro. Có nhiều điểm cần chú ý, bao gồm vấn đề gian lận kết quả và tối ưu hóa quá mức, cũng như việc dễ bị ảnh hưởng bởi các nhà cung cấp dịch vụ độc hại. Do đó, khi sử dụng EA miễn phí, điều rất quan trọng là phải hiểu rõ thông tin đằng sau nó và tự mình giao dịch an toàn. Cụ thể, hãy điều tra kỹ lưỡng không chỉ hiệu suất trong quá khứ của EA mà còn cả độ tin cậy của nhà phát triển hoặc nhà cung cấp, cũng như các đánh giá và danh tiếng.

Lưu ý pháp lý

Ngoài ra, để tránh rủi ro pháp lý, cần sử dụng các nguồn thông tin đáng tin cậy. Việc sử dụng EA miễn phí được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ vi phạm Đạo luật Công cụ Tài chính và Giao dịch của Nhật Bản có thể khiến bạn vướng vào các rắc rối pháp lý. Do đó, điều quan trọng là phải xác nhận xem EA bạn sử dụng có hợp pháp hay không. Để làm điều này, bạn có thể tham khảo các trang web thông tin FX đáng tin cậy hoặc trang web chính thức của Cơ quan Dịch vụ Tài chính.

Tóm tắt

Sức hấp dẫn của EA miễn phí là rất lớn, nhưng bạn cũng cần hiểu những rủi ro của nó. Hãy tự mình thu thập thông tin cẩn thận, chọn EA đáng tin cậy và giao dịch an toàn. Ngoài ra, để tránh rủi ro pháp lý, bạn phải luôn cập nhật thông tin mới nhất và đưa ra quyết định thận trọng.

Trang web tham khảo